Gouvernance | Rapport intégré 2023-2024 (2024)

Gouvernance

Le Conseil d’administration, ses trois comités, et le Comité exécutif composent les instances dirigeantes d’Edenred. Par leurs actions complémentaires, ils veillent à l’adéquation entre la stratégie et le pilotage opérationnel. Ils sont composés de femmes et d’hommes qui, par leurs expertises et leur diversité, sont garants de la performance responsable et durable d’Edenred.

Conseil d'administration
Comités du Conseil d'administration
Comité exécutif

Le Conseil d’administration, une vision durable

Le Conseil d’administration a pour mission de déterminer les orientations stratégiques, y compris en matière de RSE, et de veiller à leur mise en œuvre. Il se distingue par sa recherche d’indépendance (avec 90 % de membres indépendants) comme de diversité de genre (avec 50 % de femmes), culturelle (quatre nationalités sont représentées en son sein) et de compétences (couvrant un large spectre d’expertises). Sa charte de gouvernance repose conjointement sur son règlement intérieur et les statuts d’Edenred.

En 2023, Le Conseil d’administration s’est réuni huit fois, avec un taux de participation de 97 %.

Composition au 1^er janvier 2024

Bertrand Dumazy

Président-directeur général d’Edenred

Président-directeur général d’Edenred

Dominique D'Hinnin

Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred

Administrateur indépendant
Président du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Membre du Comité d’audit et des risques

Cédric Appert

Administrateur représentant les salariés

Membre du Comité des engagements

Nathalie Balla

Présidente de New R

Administratrice indépendante

Sylvia Coutinho

Directrice générale d’UBS Brazil

Administratrice indépendante
Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE

Angeles Garcia-Poveda

Présidente de Legrand SA

Administratrice indépendante
Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE

Maëlle Gavet

Directrice générale de Techstars

Administratrice indépendante
Membre du Comité des engagements

Graziella Gavezotti

Administratrice représentant les salariés

Membre du Comité d’audit et des risques

Jean-Romain Lhomme

Directeur général délégué de Videlot et Directeur général d’Imagine

Administrateur indépendant
Président du Comité des engagements

Monica Mondardini

Directrice générale de CIR S.p.A.

Administratrice indépendante
Membre du Comité d’audit et des risques

Bernardo Sanchez Incera

Président du Conseil d'administration de Coface SA

Administrateur indépendant
Président du Comité d’audit et des risques

Philippe Vallée

Directeur général adjoint Identité & Sécurité Numériques de Thales

Administrateur indépendant
Membre du Comité des engagements

Gouvernance | Rapport intégré 2023-2024 (14)

Trois comités permanents en appui

Ces comités préparent les travaux et délibérations du Conseil d’administration dans leurs domaines d’expertise respectifs – et le cas échéant, instruisent certains sujets à l’initiative du Président du Conseil d’administration. Leurs membres sont désignés en fonction de leurs compétences spécifiques ; ils transmettent régulièrement au Conseil leurs observations, avis, propositions ou recommandations.

Le Comité d’audit et des risques

Sa mission est notamment de s’assurer de la pertinence et la permanence des méthodes comptables et du processus d’élaboration de l’information financière. Il s’assure de la sincérité des comptes sociaux et consolidés d’Edenred, dont il veille à réduire l’exposition aux risques.

En 2023, le Comité d’audit et des risques s’est réuni quatre fois. Outre ses travaux de préparation concernant les comptes sociaux et le budget, le Comité a notamment travaillé sur la cartographie des risques (incluant les risques RSE), la protection des données à caractère personnel, le suivi de la politique anti-corruption et le déploiement d’outils métiers permettant par exemple la vérification des transactions en temps réel, et les enjeux de conformité et de cybersécurité.

Le Comité des engagements

Il a notamment pour objet de préparer les réunions du Conseil d’administration et d’émettre des recommandations à son attention sur toute opération susceptible d’affecter la stratégie d’Edenred ou de modifier de façon substantielle son périmètre d’activités.

Les cinq réunions tenues en 2023 par le Comité des engagements ont notamment permis à ce dernier de suivre les opérations réalisées au cours des exercices précédents, l’acquisition de Reward Gateway et de procéder à l’étude d’autres opérations potentielles.

Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE

Ce Comité formule des préconisations sur la rémunération et les avantages des dirigeants mandataires sociaux, sur la politique d’attribution d’actions de performance, sur l’évolution de la composition des instances dirigeantes et sur les enjeux RSE.

Au cours de ses quatre réunions en 2023, ce Comité a préparé les travaux du Conseil d’administration sur de nombreux sujets, comme la rémunération des mandataires sociaux et la politique de diversité des instances dirigeantes et d’égalité professionnelle et salariale. Il s’est également intéressé aux notations extra-financières et à l’objectif Net Zéro Carbone pour 2050 – notamment aux premiers plans d’action pour réduire les émissions.

Le Comité exécutif, une action responsable

Ce comité, qui se réunit environ deux fois par mois, est formé par les dirigeants opérationnels des trois grandes lignes de métiers d’Edenred et les responsables de fonctions transverses, qui apportent un support d’expertise aux opérations. Au 1^er janvier 2024, il était composé de 10 membres, dont 3 femmes.

Jacques Adoue